堪比大片!这家银行帮人逃税784亿 手法如007电影

意大利税务局正在调查菲亚特已故董事长詹尼•阿涅利(Gianni
Agnelli)的遗产。此前,围绕阿涅利资产的激烈的家族纠纷,暴露了意大利最富有工业王朝的内部动态。

世界经济学人[Iwxo.com]讯
意大利菲亚特王国女继承人、前菲亚特集团总裁乔瓦尼·阿涅利的女儿玛格丽塔,终于将自己的亲人和父亲的顾问告上了法庭,指控他们在父亲的遗嘱上动手脚,要求得到父亲价值30亿到50亿美元财产的完全明细。玛格丽塔当初并没想到这样做的后果——失去了“最重要的东西”:她的家庭。

近日,法国一桩审理了6年之久的诉讼案终于进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。

意大利当局开展此次调查,是因为阿涅利的女儿玛格丽塔•阿涅利•德•帕伦(Margherita
Agnelli de
Pahlen)曾在2007年指控,由于约有10亿欧元未申报资产仍在瑞士的银行账户中,她得不到自己应得的全部遗产。

2003年素有意大利“无冕之王”之称的乔瓦尼·阿涅利辞世后,菲亚特王国便陷入了一个“遗产暗斗”的大漩涡中。随着时间的推移,这场暗斗愈演愈烈,在乔瓦尼唯一健在的子女玛格丽塔将葛佩提及另外两位高层告上法庭那一刻起,“暗斗”变成了“明争”。

(原标题:堪比大片!这家银行帮人逃税784亿,手法如007电影)

她的指控撼动了整个家族,并在意大利引发了一轮舆论风暴。在意大利,2003年去世的阿涅利经常被称为该国的无冕之王。

乔瓦尼·阿涅利:意大利“无冕之王”

法国检方指控,瑞银集团及其法国子公司在2004-2012年间帮助法国客户转移匿名财产,帮助客户逃避税收。

被过滤广告玛格丽塔的母亲、阿涅利的遗孀马瑞拉•阿涅利(Marella
Agnelli)坚决否认这些指控。但最终这些指控还是闹上意大利法庭,从此开启了家族内部的苦斗。

菲亚特是意大利最大的工商业垄断集团,其全称意大利都灵汽车公司,菲亚特是其第一个字母缩写“FIAT”的音译。乔瓦尼·阿涅利是菲亚特王国的第三代掌门人,在意大利有“无冕之王”的称号,也被所有意大利人称为“代理人”,他把菲亚特缔造成企业集团,从而推动意大利在二战后发展为世界第六大经济体。据估计,乔瓦尼·阿涅利的王国价值约31亿美元,旗下包括:菲亚特集团、尤文图斯足球队、Chateau
Margaux葡萄园、一间百货公司、一家飞机制造厂以及一份在都灵出版的报纸《La
Stampa》。其产值一度占意大利国民生产总值的41%。同时,乔瓦尼也以风流著称,据称与杰奎琳·肯尼迪、丽塔·海沃思、帕米拉·邱吉尔·哈里曼和安妮塔·埃克伯格等保持了多年的暧昧关系。

法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元未向法国税务机关报告。根据France
24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额的罚款。

意大利税务局局长阿蒂利奥•贝费拉(Attilio
Befera)周三晚向该国的一个电视新闻节目表示,“在从继承人的各种各样有关存在海外资产的报道之后,”已经展开对阿涅利遗产的调查。该报道表示,约有10亿欧元据称未申报的资产正受到调查。

意大利的“肯尼迪家族”

然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的“作案手法”。

贝费拉昨日证实了此次调查,但没有提供进一步的细节。不过,他宣布,除了对阿涅利遗产的调查之外,该机构还在追踪涉嫌将数十亿欧元放在海外的至多17万意大利富人,这些资产有相当大部分都在邻国瑞士的银行账户里。(文森特•博兰(Vincent
Boland)米兰、 朱丽叶•赛格雷蒂(Giulia Segreti)罗马报道)

阿涅利家族被人称作“意大利的肯尼迪家族”,因为这个富有而有权力的家族的不少成员像肯尼迪家族那样接二连三地遭受厄运。

据彭博社报道,法国检方的文件中详细列举了瑞银法国如何通过种种手段帮助法国富人、官员隐瞒身份转移财产的,其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。

早在1935年,乔瓦尼的父亲埃多阿尔多因飞机失事去世,年仅42岁。他把当时只有14岁的乔瓦尼留给妻子弗吉尼亚。10年后,拥有意大利公主身份的弗吉尼亚驾车与卡车相撞,当场遇难。

瑞银帮助法国富人偷税

1997年,被乔瓦尼·阿涅利选定为接班人的阿尔博图·阿涅利(乔瓦尼·阿涅利弟弟翁贝尔托的儿子)死于一种罕见的胃癌;2000年11月,乔瓦尼·阿涅利唯一的儿子埃多阿尔多穿着睡衣,披了件灯芯绒外套,开着他的菲亚特Croma,从都灵与萨沃纳之间的外号叫‘自杀之桥’的高架桥跳下自杀,埃多阿尔多患有严重的心理问题和毒瘾;2003年,乔瓦尼·阿涅利本人死于前列腺癌;2004年5月,乔瓦尼的弟弟,担任菲亚特总裁一年多的翁贝尔托·阿涅利死于淋巴癌;2005年10月,拉普·埃尔肯因为过量吸毒昏迷,经过三天抢救才苏醒。经过一连串的家族悲剧,埃尔肯兄弟(玛格丽塔的两个儿子约翰和拉普)成为这个家族最后的一点香火,并最终进入菲亚特的最高决策层。

首席调查员在审判前在起诉书中写道,根据卷宗文件显示,总部位于苏黎世的瑞银曾大量派遣银行家越过瑞法边境,寻找新客户。

起因:遗孀将遗产传给外孙

每经小编注意到,有些招揽客户的银行家甚至没有驾照、护照等基本的身份证明和银行从业资质,他们在法国当地找人伪造这些证件“瞒天过海”。

2003年1月24日,81岁的乔瓦尼·阿涅利因为前列腺癌去世。玛格丽塔接到家族首席律师葛兰德·史蒂文斯的电话,称乔瓦尼的遗嘱已被打开和宣读。玛格丽塔质问对方,为什么这么重要的事情没通知她在场,玛格丽塔是乔瓦尼唯一健在的子女。对方称没有必要。

据称该银行的工作人员接待的法国客户包括富商、高官、体育明星等。瑞银银行家在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛,狩猎郊游和艺术展览,以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。